Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

25 Settembre 2024 in Domande e risposte

Enti Ecclesiastici e titolarità effettiva: le FAQ congiunte di Banca D’Italia, MEF, UIF

Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?

19 Maggio 2024 in Domande e risposte

La prima comunicazione dati del titolare effettivo al Registro delle imprese è scaduta lo scorso 11.04: va confermata? Se si entro quando?